Семья, состоящая из Алексея, Тамары, Константина и Артема Шубиных, а также Татьяны Дроздовой, была обнаружена в манипуляциях с фьючерсами в ходе инвестиционного конкурса, проводимого брокером "Тинькофф инвестиций". Банк России предписал ограничить операции по торговым счетам указанных пятерых родственников после выявления манипуляций. Соратники осуществляли сделки с фьючерсами с предварительным соглашением, чтобы победить в конкурсе, где участники должны были продемонстрировать лучшую доходность.
Брокером, проводившим данный конкурс, был "Тинькофф инвестиций", а сам турнир назывался "Российский инвестиционный чемпионат". Условия соревнования запрещали манипулирование ценами на активы, и манипуляции были выявлены командой финансового мониторинга брокера. Участники проводили сделки с низколиквидными фьючерсами, покупая их по низким ценам и продавая друг другу по завышенным. Эти сделки совершались с разницей во времени. Участники были дисквалифицированы и ограничены в использовании услуг "Тинькофф инвестиций".
Манипуляции Шубиных и Дроздовой привели к значительным отклонениям объема торгов фьючерсами на 16 видах активов, включая акции голубых фишек и другие. Инвесторы также нарушили закон о манипулировании, передав информацию о сделках, что считается инсайдом. В результате против них были приняты административные меры, и им были наложены административные штрафы.
В целом, в 2023 году Центробанк России выявил 13 случаев манипулирования рынком путем инсайд-сделок, что на три случая больше, чем в 2022 году.
Комментариев нет:
Отправить комментарий