в офисах форекс-дилера Teletrade прошли обыски
+------------------------------------------------------------------------------+
Ъ-Онлайн: МВД сыграло на рынке Forex
2016-06-17 09:48:45.689 GMT
В отношении руководства компании-дилера возбуждено дело о мошенничестве
Александр Александров
(Коммерсантъ) -- МВД провело масштабную операцию «по пресечению
противоправной деятельности» руководства компаний одного из форекс-дилеров.
Название группы компаний официально не называется, однако речь идет об одном
из крупнейших игроков на рынке — TeleTrade. Обыски были проведены одновременно
в нескольких регионах, возбуждено дело о мошенничестве на сотни миллионов
рублей.
О проведении масштабной операции, в которой участвовали сотрудники Главного
управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, их
коллеги из региональных управлений, а также ФСБ, сообщила официальный
представитель полицейского ведомства Ирина Волк. По ее словам, целью операции
было «документирование противоправной деятельности руководителей российского
форекс-дилера, входящего в международную группу компаний». Обыски проводились
в офисах дилера в Москве, Удмуртии, Самарской и Новосибирских областях. При
этом в столице сыщики привлекли для оказания силовой поддержки сотрудников
ОМОН национальной гвардии. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были изъяты
«предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в
том числе компьютерная техника со следами субъективного вмешательства в
программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными
средствами на рынке Forex. «Изъятое оборудование будет направлено для
проведения специальной технической экспертизы»,— сообщила госпожа Волк.
В МВД официально название компании-дилера не называют, однако, по данным
источников в правоохранительных органах, речь идет о компаниях, входящих в
группу одного из крупнейших российских форекс-брокеров,— TeleTrade.
По версии сыщиков, злоумышленники в течение нескольких лет привлекали денежные
средства граждан под предлогом осуществления игры на рынке Forex, а также
оказании консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. «Полученные
таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и
похищались,— говорят в МВД.— По предварительным данным, пострадавшими
оказались несколько тысяч россиян, ущерб которых превысил сотни миллионов
рублей».
Уголовные дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц в особо
крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждены во всех регионах, где
проводились оперативные мероприятия. Не исключено, что в скором времени они
будут объединены в одно производство.
Вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло в эфире "Ъ FM": «Обыски, конечно,
были в нашей компании, но они были 10 дней назад. У нас никаких следственных
действий, начиная с 7 июня, не происходило. Компания работает в штатном режиме
во всех городах присутствия. Это связано с заведением уголовного дела в городе
Самара по статье 159 " Мошенничество " в отношении компании представляющего
партнера TeleTrade в регионе. И поскольку TeleTrade является компанией
федеральной, то это дело было передано в главное управление МВД для проведения
следственных действий, которые проводились, собственно, 7 июня 2016 года.
Компания со следствием работает, будучи, конечно, заинтересованной в скорейшем
расследовании дела, и, собственно, не имеет никакого отношения ни к каким
мошенническим действиям лиц, которые являются сотрудниками компании
представляющего партнера, если таковые вообще имели место быть».
http://kommersant.ru/doc/3015001
All rights reserved (2016) Коммерсантъ
-0- Jun/17/2016 09:48 GMT
+------------------------------------------------------------------------------+
Ъ-Онлайн: МВД сыграло на рынке Forex
2016-06-17 09:48:45.689 GMT
В отношении руководства компании-дилера возбуждено дело о мошенничестве
Александр Александров
(Коммерсантъ) -- МВД провело масштабную операцию «по пресечению
противоправной деятельности» руководства компаний одного из форекс-дилеров.
Название группы компаний официально не называется, однако речь идет об одном
из крупнейших игроков на рынке — TeleTrade. Обыски были проведены одновременно
в нескольких регионах, возбуждено дело о мошенничестве на сотни миллионов
рублей.
О проведении масштабной операции, в которой участвовали сотрудники Главного
управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, их
коллеги из региональных управлений, а также ФСБ, сообщила официальный
представитель полицейского ведомства Ирина Волк. По ее словам, целью операции
было «документирование противоправной деятельности руководителей российского
форекс-дилера, входящего в международную группу компаний». Обыски проводились
в офисах дилера в Москве, Удмуртии, Самарской и Новосибирских областях. При
этом в столице сыщики привлекли для оказания силовой поддержки сотрудников
ОМОН национальной гвардии. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были изъяты
«предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в
том числе компьютерная техника со следами субъективного вмешательства в
программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными
средствами на рынке Forex. «Изъятое оборудование будет направлено для
проведения специальной технической экспертизы»,— сообщила госпожа Волк.
В МВД официально название компании-дилера не называют, однако, по данным
источников в правоохранительных органах, речь идет о компаниях, входящих в
группу одного из крупнейших российских форекс-брокеров,— TeleTrade.
По версии сыщиков, злоумышленники в течение нескольких лет привлекали денежные
средства граждан под предлогом осуществления игры на рынке Forex, а также
оказании консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. «Полученные
таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и
похищались,— говорят в МВД.— По предварительным данным, пострадавшими
оказались несколько тысяч россиян, ущерб которых превысил сотни миллионов
рублей».
Уголовные дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц в особо
крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждены во всех регионах, где
проводились оперативные мероприятия. Не исключено, что в скором времени они
будут объединены в одно производство.
Вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло в эфире "Ъ FM": «Обыски, конечно,
были в нашей компании, но они были 10 дней назад. У нас никаких следственных
действий, начиная с 7 июня, не происходило. Компания работает в штатном режиме
во всех городах присутствия. Это связано с заведением уголовного дела в городе
Самара по статье 159 " Мошенничество " в отношении компании представляющего
партнера TeleTrade в регионе. И поскольку TeleTrade является компанией
федеральной, то это дело было передано в главное управление МВД для проведения
следственных действий, которые проводились, собственно, 7 июня 2016 года.
Компания со следствием работает, будучи, конечно, заинтересованной в скорейшем
расследовании дела, и, собственно, не имеет никакого отношения ни к каким
мошенническим действиям лиц, которые являются сотрудниками компании
представляющего партнера, если таковые вообще имели место быть».
http://kommersant.ru/doc/3015001
All rights reserved (2016) Коммерсантъ
-0- Jun/17/2016 09:48 GMT
Комментариев нет:
Отправить комментарий